3月5日，公司第三届董事会第一次会议在郑州召开。董事长王瑞卿主持会议并讲话。

会议依照公司章程和会议安排，审议通过了聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的相关议案，确定了机构设置和领导班子分工，决定在董事会中设立战略发展、风险管理、薪酬与考核三个专门委员会，明确了其职责和组成人员，审议并通过了2018年工作报告以及其他相关事宜。会上，与会董事共同研究商讨了新一届任期公司发展方向、工作规划和目标。

王瑞卿强调，要确保董事会规范、有效运作，实现党对重大工作的领导体制和完善公司法人治理体系的有机统一，使党组织的领导作用、董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的运营作用相互促进、相得益彰。

姚绍辉表示，董事会把2018年确立为“管理执行年”，公司在运营过程中，将进一步完善各项制度，建立人才激励机制，优化人才结构，以六个转型为经营的主攻方向，注重风险防控，提高项目自营能力，努力实现经营效益和规模效益双增长。

审议各议题时，各位董事畅所欲言，积极为公司发展出谋划策，并表示，将按照国资委和集团公司要求，坚持原则、积极发挥各自专长，履行好自己的职责，为推动公司发展再上新台阶贡献力量。

董事会成员谢定光、张娟、邵征西、卢怀军参加会议；监事会主席王道敏，监事会成员李照岳、石喆，副总经理姚绍辉，财务总监孙晓雯，董事会秘书王毛毛列席会议。